Un Investigador Comercial recopila pruebas, verifica datos financieros y rastreo fraudes para proteger los intereses de las empresas y negocios ante riesgos legales o económicos.
Funciones principales:
● AUDITORIAS DE SOCIOS: Verifica antecedentes y la solvencia real de nuevos socios o proveedores (debida diligencia).
● DETECCIÓN DE FRAUES: Investiga robos internos, malversación de fondos o fugas de capital dentro de la empresa.
● PROPIEDAD INTELECTUAL: Busca pruebas sobre la falsificación de productos o el robo de patentes y marcas.
● CONTROL LABORAL: Examina bajas fingidas de empleados o casos de competencia desleal y violación de contratos.
Métodos de trabajo:
• Análisis de registros públicos, bases de datos comerciales y documentos financieros.
• Vigilancia discreta y seguimientos para documentar conductas dudosas.
• Entrevistas a testigos, e empleados o involucrados clave.
• Redacción de informes detallados con pruebas legales para los tribunales.
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